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BASIC QUALIFICATIONS
- Minimum 2 years experience in AML or Screening investigations or auditing.
- Proficient in Portuguese and English (+B2)
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- Perform AML quality audits on behalf of the Quality Assurance Team.
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- Create and update guidance and program documents.
- Conduct a variety of investigation and audit types including suspicious activity, sanctions, and enhanced due diligence.
- Share industry expertise through audits and provide written, professional feedback.
San Jose, CRI
PREFERRED QUALIFICATIONS
- Working knowledge of Anti-Money Laundering (AML) laws and regulations
- AML related certification, or willingness to obtain.
- Financial Services, Payments or e-commerce experience.
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